Kampf gegen Geldwäsche: Kommission fordert Malta zu verstärkter Bankenaufsicht

Der Erste Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans sagte dazu: „Um die Sicherheit der Europäer zu schützen und ein sicheres und zuverlässiges Finanzsystem zu gewährleisten, muss jede Behörde in jedem Mitgliedstaat die EU-Geldwäschevorschriften vollständig einhalten. Wir bleiben wachsam und bereit zu handeln, damit jeder Verstoß schnell behoben wird und eine bessere Aufsichtspraxis sicherstellt, dass er sich nicht wiederholt."

Die maltesische Aufsichtsbehörde hat nach Erhalt der Stellungnahme zehn Arbeitstage Zeit, um die Kommission und die Europäische Bankaufsichtsbehörde über die Maßnahmen zu informieren, um ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Weitere Informationen:

Vollständige Pressemitteilung

Stellungnahme der Kommission

Geldwäschebekämpfung und Terrorismusbekämpfung

Empfehlung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde

Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten wegen der mangelnden Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie

Pressekontakt: katrin [dot] ABELEec [dot] europa [dot] eu (Katrin Abele), Tel.: +49 (30) 2280-2140

Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet das Team des Besucherzentrums ERLEBNIS EUROPA per frageerlebnis-europa [dot] eu (E-Mail) oder telefonisch unter (030) 2280 2900.