Die neuen Vorschriften umfassen Mindestvorschriften für die Definition von Straftatbeständen und Sanktionen im Bereich der Geldwäsche und ermöglichen es, für bestimmte Geldwäsche-Tätigkeiten juristische Personen zur Verantwortung zu ziehen. Außerdem werden bestehende Hindernisse für die grenzüberschreitende justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit beseitigt, indem gemeinsame Bestimmungen für bessere Ermittlungen festgelegt werden.
Weitere Informationen:
Daily News vom 3. Dezember 2018
Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche
Kommissionsvorschlag zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
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Einzelheiten
- Datum der Veröffentlichung
- 3. Dezember 2018
- Autor
- Vertretung in Deutschland